За да проверите собственика на фирма, намерете дружеството по ЕИК и прегледайте участниците с посочените им роли. Разграничете прякото участие в капитала, управлението и действителния собственик — това са различни понятия.
Започнете с ЕИК
- Отворете търсенето на фирми и въведете идентификатора.
- Сверете наименованието и правната форма с документа или сайта, който проверявате.
- Прегледайте наличните участници и обозначените им роли.
- Проверете датата на данните, а за по-стар период — историята.
Според правната форма и записите в профила ще намерите едноличен собственик, съдружници или други видове участие.
Когато участникът е друго дружество
Отворете профила на дружеството участник чрез наличната връзка и сверете ЕИК. Прегледайте неговите участници, за да проследите следващото ниво на собственост.
Условен пример: дружество А има като пряк собственик дружество Б, а управител е лице В. От тези два записа не следва, че В притежава Б или е крайният собственик на А.
Четете ролята заедно с името
Използвайте графиката, за да отваряте свързаните профили. Четете всяка връзка заедно с ролята и източника. За съвпадащи имена следвайте стъпките за проверка на лице; общият адрес сам по себе си не доказва обща собственост.
Как да проверите липса или разминаване
Веригата в EIK.bg обхваща получените връзки и може да не достига до физическо лице. „Няма налични активни връзки“ означава липса на потвърдени връзки в данните, а не липса на собственик. За липсващо звено или разминаване прегледайте документите в Търговския регистър.
Запишете резултата конкретно: кой е показан, в каква роля и към коя дата. Така ще разграничите установеното участие от въпросите за допълнителна проверка.
За промени на участниците използвайте ръководството за фирмена история.
Намерете дружеството и прегледайте участниците в профила му.